Ключевые изменения и новые акценты
Одним из самых значимых нововведений стало включение отдельного приложения (Приложение №2), посвященного экспортному контролю товаров двойного назначения. В нем собраны передовые практики и рекомендации для финансовых учреждений, которые необходимо учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF. Это особенно важно для банков и других финансовых организаций, имеющих клиентов, работающих в сфере международной торговли.
Хотя FAQ не является обязательным нормативным актом, гонконгские банки, скорее всего, будут следовать изложенным в нем рекомендациям, чтобы избежать рисков нарушения требований регуляторов. Это делает документ ценным источником информации не только для банков, но и для международных компаний, ведущих бизнес в Гонконге.
Контекст и влияние на бизнес
Примечательно, что обновление гонконгского руководства произошло вскоре после вступления в силу новых правил экспортного контроля в Китае. С 1 декабря 2024 года в КНР действует Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения», ужесточающее регулирование экспорта таких товаров. Синхронность этих изменений может указывать на более жесткую политику Гонконга в отношении финансовых транзакций, связанных с экспортом, и стремление соответствовать новым стандартам материкового Китая.
Эксперты отмечают, что усиление мер контроля может повлиять на компании, занимающиеся международной торговлей, особенно в высокотехнологичных секторах. Это касается производителей полупроводников, авиационного оборудования и других отраслей, где товары могут подпадать под двойное назначение.
С учетом новых реалий финансовым институтам и бизнесу, работающему в Гонконге, рекомендуется внимательно изучить обновленный FAQ и адаптировать свои процессы, чтобы избежать потенциальных регуляторных рисков.
Оставьте свои контактные данные, и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки